2024년 10월부터 유령 법인을 이용해 상품권 거래를 위장, 약 250억 원 상당의 보이스피싱 범죄수익금을 세탁한 자금세탁 조직 사건의 일당 20여명 검거
전남경찰청 형사기동대는 사기·범죄수익은닉 혐의로 총괄 수거책 A 씨(56) 등 12명을 구속
사건 내용
- A 씨 등 일당 20여 명은 2024년 10월부터 유령 법인을 설립해 상품권 거래를 가장하는 방법으로 250억 원 상당을 은닉한 혐의
- 경찰조사 결과 A 씨는 하부 조직원들의 계좌를 이용해 수표발행 과정을 수차례 반복해 세탁
- 구속 인원: 총괄 수거책 A씨 포함 12명 구속
- 관련 인원: 총 20여 명 검거
- 압수물: 현금 1억 3000만 원, 체크카드 및 통장 45매 압수
수법 개요
- 법인 설립: 유령 법인을 설립한 허위사업체 등록 행위
- 세탁 방식: 하부 조직원의 계좌를 통해 수표 발행 및 상품권 거래 위장을 통한 반복 세탁 방식
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